Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De bevoegdheden van de AvA zijn in wet en statuten vastgelegd en luiden zakelijk weergegeven als volgt:

  • goedkeuring van besluiten die een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van Imtech of haar onderneming met zich meebrengen;
  • benoeming en ontslag van de leden van de RvB;
  • vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de leden van de RvB;
  • goedkeuring van de aandelenregeling voor de leden van de RvB;
  • benoeming van de leden van de RvC;
  • opzegging van vertrouwen in de RvC;
  • vaststelling van de jaarrekening van Imtech;
  • goedkeuring van de bestemming van de winst (voor zover die ter beschikking van de AvA is);
  • goedkeuring van het voorstel tot uitkering van dividend; en
  • goedkeuring van besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van Imtech.

Voorts worden met de AvA besproken:

  • het jaarverslag van Imtech;
  • wijziging in het reserverings- en dividendbeleid;
  • wijziging in de profielschets voor de RvC; en
  • wijziging in de corporate governance-structuur.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de RvC of de RvB dit wenselijk acht. De leiding van de algemene vergadering van aandeelhouders berust bij de voorzitter van de RvC. De RvB en de RvC verschaffen de AvA alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan door de AvA slechts worden genomen op voorstel van de RvB onder goedkeuring van de RvC.

Vergaderingen: